Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία έρευνα του ΣΔΟΕ σ’ ολόκληρη την Κρήτη για το σκάνδαλο της παράνομης είσπραξης ΦΠΑ.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο στόχαστρο των στελεχών της υπηρεσίας βρίσκονται 7-8 χιλιάδες ονόματα ελεγχομένων αγροτών, κτηνοτρόφων αλλά και επιχειρηματιών, οι οποίοι επίσης φέρονται να έκαναν ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης τονίζουν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί και διασταυρώνονται , το ύψος του ποσού επιστροφής ΦΠΑ ανέρχεται σε 90 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον το 1/3, δηλαδή περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, πιστεύεται ότι αφορούν εικονικά παραστατικά και άρα έχουν εισπραχθεί παράνομα.
Στελέχη του ΣΔΟΕ ανέφεραν στην «Π» ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία πρωτοφανή σε έκταση έρευνα που αφορά πολλές δικογραφίες, οι οποίες και θα ενοποιηθούν. Η έρευνα διευρύνθηκε σ’ ολόκληρη την Κρήτη, από το ένα άκρο έως το άλλο, μετά από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης που έκρινε επιβεβλημένο να ξεκινήσει παράλληλη έρευνα και στους τέσσερις νομούς του νησιού, δίνοντας σχετικές οδηγίες στις κατά τόπους εισαγγελικές Αρχές.
Το «άνοιγμα» της έρευνας ήταν αναπόφευκτο μετά τα σοβαρά στοιχεία που εντόπισαν στελέχη του ΣΔΟΕ ξεκινώντας την έρευνα τους σε συγκεκριμένες περιοχές του Ηρακλείου και κυρίως σε χωριά του Μονοφατσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο εμβαθύνει η έρευνα, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των εμπλεκομένων στην απάτη και πληθαίνουν οι κραυγαλέες περιπτώσεις παράνομης επιστροφής ΦΠΑ.
Είναι ενδεικτικό ότι για να διαχειριστούν την έρευνα-μαμούθ, στελέχη του ΣΔΟΕ έχουν ταξινομήσει τα ελεγχόμενα ονόματα με βάση το ποσό επιστροφής ΦΠΑ, θέτοντας ένα πλαφόν.
Ετσι κάθε φορά «τσιμπούν» ένα όνομα που φέρεται να έχει πάρει μεγάλη επιστροφή και κάνουν διασταύρωση των στοιχείων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποκαλύψεις είναι τόσο καταιγιστικές που απειλείται ακόμα και ενδοοικογενειακή σύρραξη.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ελεγχόμενου, ο οποίος με βάση τις καταστάσεις έχει εισπράξει παράνομα ποσό 240.000 ευρώ.
Όπως αποκαλύφθηκε, ο ελεγχόμενος είχε χρησιμοποιήσει εν αγνοία τους τα στοιχεία συγγενικών του προσώπων, τα οποία κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και φυσικά «έπεσαν από τα σύννεφα» όταν έμαθαν την αλήθεια. Λίγο έλειψε μάλιστα να γίνουν φονικά και έτσι για να αποφευχθούν τα χειρότερα, ο ελεγχόμενος αναγκάστηκε να πάει στην εφορία και να κάνει συμβιβασμό.
Ανοίγουν στόματα
Σε πολλές περιπτώσεις ελεγχόμενοι αναγκάζονται να ανοίξουν το στόμα τους και να κατονομάσουν συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποίησαν τα στοιχεία τους προκειμένου να «καρπωθούν» τα ποσά από την επιστροφή ΦΠΑ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μίας 80χρονης από το Ηράκλειο, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και στοιχεία.
Η υπερήλικη, όπως αποδείχτηκε, δεν είχε ιδέα για την εμπλοκή της. Ανέφερε ότι μάζευε χόρτα όταν την προσέγγισε γνωστό της πρόσωπο-το κατονομάζει-το οποίο της πρότεινε να του δώσει την αστυνομική της ταυτότητα με αντάλλαγμα 1500 ευρώ.
Τα 500 ευρώ θα τα έπαιρνε προκαταβολικά και τα 1000 στην πορεία, όταν θα έπαιρνε και εκείνος τα χρήματα από την παράνομη επιστροφή.
Σε άλλη περίπτωση στελέχη του ΣΔΟΕ «τσίμπησαν» Ηρακλειώτη, ο οποίος δήλωνε ότι με μία φορτωτική, πούλησε 140 τόνους πεπονιού!!!
Πέραν όμως από τους ελεγχόμενους, στόματα ανοίγουν και από πλευράς προέδρων και γραμματέων συνεταιρισμών, οι οποίοι φέρονται να έχουν τώρα στριμωχθεί από τον έλεγχο. «Κάποιοι δεν μπορούν να αποφύγουν να απαντήσουν «ποιοι πήραν τα λεφτά» και δίνουν συγκεκριμένα ονόματα» ανέφερε στην «Π» στέλεχος του ΣΔΟΕ.
Όπως τονίζεται, όσο προχωράει η έρευνα, τόσο πληθαίνουν οι ενδείξεις και για εμπλοκή στα κυκλώματα δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα ανθρώπων που κατέχουν θέσεις-κλειδιά.πηγη
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο στόχαστρο των στελεχών της υπηρεσίας βρίσκονται 7-8 χιλιάδες ονόματα ελεγχομένων αγροτών, κτηνοτρόφων αλλά και επιχειρηματιών, οι οποίοι επίσης φέρονται να έκαναν ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης τονίζουν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί και διασταυρώνονται , το ύψος του ποσού επιστροφής ΦΠΑ ανέρχεται σε 90 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον το 1/3, δηλαδή περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, πιστεύεται ότι αφορούν εικονικά παραστατικά και άρα έχουν εισπραχθεί παράνομα.
Στελέχη του ΣΔΟΕ ανέφεραν στην «Π» ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία πρωτοφανή σε έκταση έρευνα που αφορά πολλές δικογραφίες, οι οποίες και θα ενοποιηθούν. Η έρευνα διευρύνθηκε σ’ ολόκληρη την Κρήτη, από το ένα άκρο έως το άλλο, μετά από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης που έκρινε επιβεβλημένο να ξεκινήσει παράλληλη έρευνα και στους τέσσερις νομούς του νησιού, δίνοντας σχετικές οδηγίες στις κατά τόπους εισαγγελικές Αρχές.
Το «άνοιγμα» της έρευνας ήταν αναπόφευκτο μετά τα σοβαρά στοιχεία που εντόπισαν στελέχη του ΣΔΟΕ ξεκινώντας την έρευνα τους σε συγκεκριμένες περιοχές του Ηρακλείου και κυρίως σε χωριά του Μονοφατσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο εμβαθύνει η έρευνα, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των εμπλεκομένων στην απάτη και πληθαίνουν οι κραυγαλέες περιπτώσεις παράνομης επιστροφής ΦΠΑ.
Είναι ενδεικτικό ότι για να διαχειριστούν την έρευνα-μαμούθ, στελέχη του ΣΔΟΕ έχουν ταξινομήσει τα ελεγχόμενα ονόματα με βάση το ποσό επιστροφής ΦΠΑ, θέτοντας ένα πλαφόν.
Ετσι κάθε φορά «τσιμπούν» ένα όνομα που φέρεται να έχει πάρει μεγάλη επιστροφή και κάνουν διασταύρωση των στοιχείων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποκαλύψεις είναι τόσο καταιγιστικές που απειλείται ακόμα και ενδοοικογενειακή σύρραξη.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ελεγχόμενου, ο οποίος με βάση τις καταστάσεις έχει εισπράξει παράνομα ποσό 240.000 ευρώ.
Όπως αποκαλύφθηκε, ο ελεγχόμενος είχε χρησιμοποιήσει εν αγνοία τους τα στοιχεία συγγενικών του προσώπων, τα οποία κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και φυσικά «έπεσαν από τα σύννεφα» όταν έμαθαν την αλήθεια. Λίγο έλειψε μάλιστα να γίνουν φονικά και έτσι για να αποφευχθούν τα χειρότερα, ο ελεγχόμενος αναγκάστηκε να πάει στην εφορία και να κάνει συμβιβασμό.
Ανοίγουν στόματα
Σε πολλές περιπτώσεις ελεγχόμενοι αναγκάζονται να ανοίξουν το στόμα τους και να κατονομάσουν συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποίησαν τα στοιχεία τους προκειμένου να «καρπωθούν» τα ποσά από την επιστροφή ΦΠΑ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μίας 80χρονης από το Ηράκλειο, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και στοιχεία.
Η υπερήλικη, όπως αποδείχτηκε, δεν είχε ιδέα για την εμπλοκή της. Ανέφερε ότι μάζευε χόρτα όταν την προσέγγισε γνωστό της πρόσωπο-το κατονομάζει-το οποίο της πρότεινε να του δώσει την αστυνομική της ταυτότητα με αντάλλαγμα 1500 ευρώ.
Τα 500 ευρώ θα τα έπαιρνε προκαταβολικά και τα 1000 στην πορεία, όταν θα έπαιρνε και εκείνος τα χρήματα από την παράνομη επιστροφή.
Σε άλλη περίπτωση στελέχη του ΣΔΟΕ «τσίμπησαν» Ηρακλειώτη, ο οποίος δήλωνε ότι με μία φορτωτική, πούλησε 140 τόνους πεπονιού!!!
Πέραν όμως από τους ελεγχόμενους, στόματα ανοίγουν και από πλευράς προέδρων και γραμματέων συνεταιρισμών, οι οποίοι φέρονται να έχουν τώρα στριμωχθεί από τον έλεγχο. «Κάποιοι δεν μπορούν να αποφύγουν να απαντήσουν «ποιοι πήραν τα λεφτά» και δίνουν συγκεκριμένα ονόματα» ανέφερε στην «Π» στέλεχος του ΣΔΟΕ.
Όπως τονίζεται, όσο προχωράει η έρευνα, τόσο πληθαίνουν οι ενδείξεις και για εμπλοκή στα κυκλώματα δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα ανθρώπων που κατέχουν θέσεις-κλειδιά.πηγη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου